Ceza, Malezya’nın devlet fonu 1Malaysia Development Berhad (1MDB) üzerinden yapılan yolsuzluk ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı.
MPC, bankanın kara para aklamayı önlemek için gerekli önlemleri almadığını belirterek, 2014 Ekim ile 2015 Temmuz arasında yaklaşık 174 milyon franklık şüpheli transferlerin gerçekleştiğini açıkladı.
Aynı soruşturma kapsamında, özel banka J. Safra Sarasin de Brezilya’daki “Lava Jato” (Oto Yıkama) yolsuzluk davasına ilişkin işlemler nedeniyle 3,5 milyon frank para cezasına çarptırıldı.
1MDB fonu tazminat alacak
Davada taraf olan 1MDB, 268 milyon frank (1,4 milyar Malezya ringgiti) tutarında tazminat alacağını duyurdu. Bu nedenle Federal Savcılık ek bir tazminat talebinde bulunmadı.
4,5 milyar dolarlık küresel yolsuzluk
2015’te ortaya çıkan 1MDB skandalında toplamda 4,5 milyar doların usulsüz biçimde fon dışına aktarıldığı tespit edildi. Operasyonun, eski Malezya Başbakanı Najib Razak ve danışmanı Jho Low tarafından organize edildiği belirtiliyor.
Geçtiğimiz yıl ise, fonun zararına hareket eden Cenevre merkezli Petrosaudi şirketinin yöneticileri, 2009-2010 yılları arasında 1,85 milyar doları zimmete geçirmekten İsviçre Federal Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılmıştı.
